lavaggio denaro

Economia

Corte Nazionale assume 'caso Plus Ultra' e indagine sotto segreto

La Audiencia Nacional ha assunto la gestione di un'indagine penale che riguarda l'aerolínea Plus Ultra, un'azienda spagnola coinvolta in un caso di presunta corruzione e abuso di fondi pubblici.

1 settimana fa

Cronaca

UCO arresta narcotraffico invisibile Medio Labio, collegato al lavaggio del Clan del Golfo

Guardia Civil e Polizia Nazionale colombiane, con collaborazione spagnola, hanno arrestato Medio Labio, finanziere chiave del Clan del Golfo, smantellando una parte della sua struttura economica. L'operazione Operazione Gulupa ha colpito il sistema di finanziamento illegale del gruppo, connesso a rete globale di traffico di droga e lavaggio di denaro.

2 settimane fa

Economia

Procuratori olandesi multano Louis Vuitton nei Paesi Bassi per riciclaggio di denaro

Il gruppo francese Louis Vuitton ha concordato un accordo di risoluzione di 500.000 euro per un caso di riciclaggio di denaro, annunciato giovedì dai pubblici ministeri olandesi.

3 settimane fa

Cronaca

Un vasto network di lavaggio di denaro smantellato tra Francia e Romania

Il tribunale di Parigi ha avviato un'indagine significativa contro un'organizzazione criminale internazionale, che si è concentrata sul blanchimente di denaro illecito derivante da attività illecite come il traffico di droga.

1 mese fa

Economia

Fiscale ecuadoriana sventola casa di ex candidata presidenziale per presunto riciclaggio denaro

La Fiscalía ecuadoriana ha eseguito un raid nella residenza della ex candidata presidenziale Luisa González, leader del movimento Revolución Ciudadana, durante l'operazione Caja Chica.

1 mese fa